Уголовную ответственность за "отмывание" денег усилят в Казахстане Депутаты мажилиса на пленарном заседании палаты приняли в первом чтении проект закона, усиливающий систему противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Как заявил мажилисмен Симонов, проектами законов устанавливаются: — обязанности юрлиц раскрывать и вести учет своих бенефициарных собственников; — распространение законодательства о ПОД/ФТ на трасты или другие корпоративные образования, созданные в соответствии с законодательством иностранного государства; — замораживание средств и иных активов, находящихся под прямым или косвенным контролем субъектов, включенных в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, а также в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения. t.me/newsnurkz