ЦБ заинтересовался криптообменниками В конце 2021 года регулятор направил запросы банкам относительно сотрудничества с криптообменниками. Центральный банк заинтересовала возможность проведения платежей между физлицами (в том числе через карты подставных лиц) без изучения целей совершения операций. Это, по мнению ЦБ, провоцирует риск отмывания средств и финансирования терроризма. Учитывая, что обменники принимают деньги не на собственные расчетные счета, а на подконтрольные им банковские карты, это прямым образом вовлекает граждан в мошеннические схемы. Как пояснили в ЦБ, «криптовалютные обменники в сети Интернет, оказывающие услуги гражданам по покупке и продаже виртуальных коинов, не регистрируют свою деятельность и не несут финансовых обязательств перед физическими лицами». Банкиры говорят, что раньше подобных запросов от регулятора не получали. Наш ролик про фейковые обменники криптовалют — https://youtu.be/UiklWexhESA