5 миллиардов гривен помогли "отмыть" владельцы киевского банка. Сообщается, что СБУ совместно с БЭБ разоблачили более 20 подконтрольных фирм, открывших счета в этом банке. На реквизиты компаний игроки подпольных онлайн-казино зачисляли деньги для пополнения своих аккаунтов. При этом в "назначении платежа" указывали оплату несуществующих товаров и услуг. С каждой транзакции у организаторов сделки был свой "процент". По неподтверждённым данным, речь идёт об "Айбокс Банке", который в марте 2023 года был лишён лицензии НБУ.