СБУ заявляет, что вместе с БЭБ разоблачила владельцев киевского банка, который помог подпольным онлайн-казино «отмыть» почти 5 млрд грн. Для реализации схемы они создали более 20 подконтрольных фирм, открывших счета в указанном финучреждении. На реквизиты этих компаний игроки подпольных онлайн-казино зачисляли деньги для пополнения своих аккаунтов. При этом в «назначении» платежа указывали оплату несуществующих товаров и услуг. С каждой транзакции у организаторов сделки был свой «процент». СБУ сообщает, что трем служащим банка, один из которых его совладелец, сообщено о подозрении. Как стало известно, речь идёт про Айбокс Банк. В марте 2023 года Национальный банк лишил финучреждение лицензии.