✅ Росфинмониторинг намерен включить Мьянму в список юрисдикций, не соответствующих рекомендациям Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Интерфакс сообщает, что проект приказа Росфинмониторинга размещен в официальной онлайн-базе проектов нормативно-правовых актов. Текущая версия списка, утвержденная в ноябре 2011 года, включает две страны, а именно Иран и Северную Корею. Операции с юридическими лицами, зарегистрированными или находящимися в юрисдикции высокого риска, а также операции с использованием счета в банке такого государства, подлежат Обязательному контролю. Пленарное заседание ФАТФ, состоявшееся в конце октября в Париже, в свете отсутствия прогресса в борьбе Мьянмы с отмыванием денег и финансированием терроризма решило, что необходимо предпринять дальнейшие шаги в соответствии с ее процедурами, и призвало ее членов и другие юрисдикции принимать повышенные меры предосторожности при работе с Мьянмой. https://interfax.com/newsroom/top-stories/84526/