Генпрокуратура РФ намерена взыскать в доход государства более 10 млрд рублей с бенефициара ликвидированного Консервативного коммерческого банка (ККБ) Андрея Трубицина, а также с его супруги и с двух подконтрольных экс-банкиру компаний. В надзорном ведомстве уверены, что эти средства господин Трубицин, а также связанные с ним лица и структуры, получили при «отмывании» нелегальных доходов, которые выводились из России транзитом через аффилированные с экс-банкиром фиктивные болгарскую и кипрскую фирмы. Небольшой по размерам астраханский ККБ, имевший филиалы в Москве и Санкт-Петербурге, лишили лицензии еще 11 февраля 2022 года. В решении Банка России указывалось, что кредитное учреждение «не осуществляло традиционную банковскую деятельность», специализируясь только на оказании услуг в области электронной коммерции, действуя, как расчетный центр и гарант сделок внутри популярной платежной системы WebMoney. Надзорным органом было установлено, что ККБ в интересах Андрея Трубицина (конечный бенефициар банка) совершал ничтожные сделки, направленные «на легализацию денежных средств, полученных от противоправных финансовых операций и не имеющих подтверждения законности их происхождения». А сам банк, по мнению Генпрокуратуры, использовался его владельцем для отмывания нелегальных доходов. После ликвидации банка в апреле 2022 года по решению Арбитражного суда Астраханской области, Агентство по страхованию вкладов (АСВ) оперативно рассчиталось со всеми кредиторами ККБ. Остававшихся в банке активов для этого было вполне достаточно, а сами требования 288 вкладчиков были относительно небольшими — всего около 500 млн рублей. После расчета с кредиторами на балансе банка осталось более 3 млрд рублей. Узнав об этом, единственный акционер ККБ Андрей Трубицин, обратился в АСВ с заявлением о возвращении ему оставшегося имущества банка. Причин отказать в этом единственному акционеру, занимавшееся ликвидацией банка агентство не нашло. На счет экс-владельца ККБ было отправлено более 2,7 млрд руб. В Генпрокуратуре считают все сделки с валютой и рублями в ККБ ничтожными. Поскольку деятельность самого Андрея Трубицина и его банка «носила противоправный характер, подрывающий экономическую безопасность государства», в надзорном ведомстве намерены через суд добиваться взыскания в доход государства всех финансовых средств, обнаруженных у Трубицина и приближенных к нему лиц. К рассмотрению иска уже приступил Гагаринский райсуд Москвы. Примечательно, что в прошлом году столичные суды без особых проблем и проволочек удовлетворили требования Генпрокуратуры о конфискации активов экс-мэра Махачкалы Саида Амирова, братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых. Однако в данном случае и сумма предъявленная к возврату значительно меньше причинённого вреда и прыти у силовиков не так много. Очевидно не все животные в нашем "дворе" равны, а процесс в итоге только легитимизирует полученную прибыль.