😱 Отмыли почти 5 млрд грн из игорного бизнеса: СБУ вручили подорозрение топменеджменту банка Киева Для пополнения своих игровых аккаунтов игроки теневых онлайн-казино перечисляли деньги на счета этих компаний. В назначении платежей они указывали оплату вымышленных товаров и услуг. Каждая такая транзакция приносила организаторам схемы свой процент. Процент дельцы обналичивали через аффилированные структуры. Санкция статей предусматривает максимальное наказание до 12 лет заключения с конфискацией имущества. По данным СМИ, речь идёт про Айбокс Банк, который в марте 2023 года Нацбанк лишил лицензии. Подписаться 👈