ай что приготовил нам нацбанк, товарищи значит банкам дали установку: - мониторить все оплаты картами в интернете, чтобы выявлять нетипичную активность - проводить анализ финансовых операций клиентов на соответствие общей информации о нем (зп, средний доход, пенсия). Если вдруг деньги на счет вносят наличными третьи лица через терминалы, то человеку придется объяснять происхождение, чтобы счет не заблокировали - банки обязаны изучать интернет-сайты, через которые клиент приобретает товары/услуги, получает средства. При этом он обязан устанавливать доменную зону их регистрации, их владельцев и т.п. А также выяснить, есть информация о сайте и его владельцах в реестрах и перечнях украинской КРАИЛ (Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей) - собирать информацию о получателях денег от карточных платежей - чтобы понять, если ли подозрительные признаки в платежах - анализировать финансовые операции клиентов, чтобы проверить не нарушают ли они закон "О санкциях" или не помогают подсанкционным лицам их обходить хуй вам, а не деньги на карту, всё снова уходит в чернуху (хотя оттуда и не выходило)