3 крупнейших скам-проектa 2018 года

За последние два года Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) открыла более 90 дел против криптокомпаний. Регуляторам удалось вернуть инвесторам лишь $36 млн из предположительно $3 млрд, утерянных в результате мошеннических схем.

BitConnect
Эта пирамида образовалась в результате подозрительного ICO еще в конце 2016 года и имела все классические признаки.
BitConnect был назван пирамидой, так как среди прочего владельцам токена предлагался пассивный доход -1% прибыли ежедневно.
В начале 2018 года пирамида рухнула, когда администраторы решили закрыть биржевую платформу.
Подан коллективный иск обманутых инвесторов.

Modern Tech
В апреле 2018 года вьетнамская компания Modern Tech провела ICO для токенов iFan и Pincoin. Владение последним гарантировало владельцу до 48% прибыли в месяц от суммы вложений и полный их возврат в течение четырех месяцев.
В течение нескольких месяцев удалось привлечь инвестиции на общую сумму $660 млн
Организаторы мошеннического ICO сбежали из страны, прихватив $660 млн.

BTC Global
Эта мошенническая схема появилась в сентябре 2017 года как платформа для торговли бинарными опционами, предлагающая до 14% еженедельного дохода в обмен на инвестиции не менее $1000.
Основатель Стивен Твен (Steven Twain) предположительно являлся выдумкой мошенников.
Первым инвесторам удалось получать выплаты в течение какого-то времени, но уже в феврале 2018 года у проекта появились задолженности.
В мае полиция ЮАР открыла расследование в отношении BTC Global. Более 28 тыс. инвесторов потеряли в общей сумме около $80,4 млн.
Так называемый «Стивен Твен» исчез с финансами, и сайт проекта перестал работать.