"Банкопад" в Украине продолжается. Стало известно, что НБУ может ликвидировать ComInBank, в котором лежат деньги "Центрэнерго".
Сейчас в ComInBank проходит проверка финмониторинга НБУ по подозрению в участии в схемах "гемблинга" (ранее по той же схеме "слетели" банки "Форвард" и "Айбокс").
Отметим, что ComInBank — это "карманное" финучреждение Евгения Казьмина, которого СБУ в свое время обвиняла в сепаратизме. Банк формально записан на подставное лицо — британца Пола Пинтера. Казьмин до сих пор ведет бизнес в Крыму и платит налоги в казну РФ, а через ComInBank выводит средства на свой строительный и металлоломный бизнесы.
Тем временем, по данным источников в НБУ, из ComInBank уже уволились (чтобы избежать ответственности( член правления Ярослав Пристай и главный аудитор Андрей Лавриненко. Как сообщается, кредитный портфель ComInBank настолько плохо обеспечен залогами, что руководство банка решило в качестве залога оформлять депозиты других клиентов без их согласия и ведома. При этом контролерам из Нацбанка…
