КАК ЮРИСТУ РАСПОЗНАТЬ ПРЕСТУПНУЮ СДЕЛКУ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

Доброе утро, коллеги-юристы!

В информационном письме для нотариусов и риэлторов Росфинмониторинг перечислил признаки, которые указывают на то, «что действительной целью сделки с недвижимым имуществом является легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем».

Признаки подозрительных сделок разделили на 3 группы:

- подозрительное поведение клиента,
- особенности расчетов по сделке,
- особенности условий сделки.

К подозрительному поведению клиента относятся:

✔️запрос клиента об упрощении и (или) ускорении процедуры заключения сделки (без предоставления объяснений о причинах);

✔️необъяснимые изменения распоряжений (особенно на последнем этапе заключения сделки);

✔️попытки клиента скрыть личность истинного участника сделки (собственника), лица, реально руководящего проведением сделки, не являющегося официальной стороной сделки (или представителем одной из сторон сделки);

✔️настаивание клиента или одной из сторон сделки на проведении расчетов наличными денежными средствами.

При информировании Росфинмониторинга о подозрительных сделках говорить об этом клиентам запрещено.

Друзья, случались ли в вашей практике случаи подозрительных сделок?

#4legal #4legalforum #сообществоюристов