💰🤑🚔 Крупнейший криптовалютный мошенник 2022 года – основатель биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид – задержан полицией Багамских островов по запросу США, хотя ранее он планировал буквально на следующий день дать показания комитету по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США. Прокурор по южному округу штата Нью-Йорк Дэмьен Уильямс заявил, что задержание провели «на основании засекреченного обвинительного заключения», но ситуация с классической финансовой пирамидой не является секретом. Тем более, что Комиссии по ценным бумагам и биржам открыто обвиняет основателя FTX в организации схемы по обману инвесторов. Просуществовала криптобиржа недолго: с 2019 по ноябрь 2022 года, когда в СМИ вышла информация о неплатёжеспособности компании, было подано заявление на банкротство, Бэнкман-Фрид подал в отставку с поста главы компании, а инвесторы вывели с площадки $6 млрд за 72 часа. Однако за это время неудавшийся бизнесмен успел тайно перевести клиентские средства из FTX в свой хедж-фонд Alameda Research минимум на $10 млрд. Также 40% от всех активов фонда ($14,6 млрд) являются токенами FTT, которые выпустила его же биржа. Более того, основатель Binance обвиняет Сэма Бэнкмана-Фрида в оказании давления на котировки стейблкоина USDT через Alameda Research. При этом основатель и топ-менеджмент не искали сложных путей по сбережению накопленного имущества: они просто покупали элитную недвижимость. Так, власти Багамских стровов намерены изъять принадлежащую топ-менеджерам недвижимость общей стоимостью $256 млн и направить эти деньги на покрытие долгов компании. Но их хватит на покрытие лишь незначительной части задолженности: только 50 крупнейшим инвесторам биржа задолжала $3,1 млрд. Сам Бэнкман-Фрид прикидывается невиновным и заявляет что переводы на $8 млрд (это почти ₽506 млрд по текущему курсу) - это просто бухгалтерская ошибка. Поверить в такую ошибку очень сложно. Судьба основателя FTX практически решена. Даже пожертвование $70 млн фармацевтическим компаниям вряд ли поможет его оправдать. Но инвесторам следует быть осторожнее: элитную недвижимость скупали все топ-менеджеры, а обвинения предъявлены только основателю. Это позволило бывшему главе американского подразделения FTX Бретту Харрисону начать сбор денег на новый крипто-стартап. Он планирует привлечь $6 млн для компании с оценкой в $60 млн, которая специализируется на ПО для криптоторговли крупных инвесторов.