Министерство юстиции США заявило во вторник о раскрытии крупнейшей в истории кражи криптовалюты, конфисковав биткойны на рекордную сумму в $3,6 млрд у супругов, которые предположительно взломали в 2016 году криптовалютную биржу Bitfinex. 34-летний Илья Лихтенштейн и его жена, 31-летняя Хизер Морган, были арестованы во вторник утром в нью-йоркском Манхэттене. Супруги Лихтенштейн и Морган, оба жители Нью-Йорка, предстали перед федеральным судом в Южном округе во вторник днем. Им были предъявлены обвинения во вступлении в сговор с целью отмывания денег, а также в обмане властей. Дело было передано в федеральный суд в Вашингтоне, округ Колумбия. На данном этапе супружескую пару обвиняют в отмывании 119 754 биткойнов, украденных в результате хакерского взлома криптовалютной биржи Bitfinex. Представители Министерства юстиции заявили, что на момент совершения преступления стоимость похищенных средств оценивалась в 71 млн долларов в биткойнах, однако, с учетом роста стоимости криптовалюты, сейчас объем украденных биткойнов оценивается в более чем $4,5 млрд. Ключевым событием в расследовании этого преступления мог стать крах подпольного даркнет-рынка AlphaBay, который прекратил существование в 2017 году в результате действий правоохранительных органов. В Минюсте сообщили, что часть похищенных хакерами средств была переведена на AlphaBay. По данным компании Elliptic, занимающейся отслеживанием цифровой валюты, закрытие нелегального сайта, вероятно, позволило властям получить доступ к внутренним транзакциям AlphaBay и связать их с криптовалютным счетом, открытым на имя Лихтенштейна. Лихтенштейн и его жена также пытались отмывать деньги через сеть обменников и проводили средства в качестве платежей стартап-компании, открытой Хизер Морган, сообщили в Министерстве юстиции. Во вторник прокуратура заявила, что незаконные доходы были потрачены на покупку различных вещей – начиная с золота и NFC-токенов и заканчивая «абсолютно приземленными» подарочными сертификатами торговой сети Walmart. Как видно, $900 млн все-таки успели «потратить» с определенной долей креатива... Однако, разве так отмывают?.. Я так понимаю, ребята ничего не слышали об Украине. А ведь могли бы совершенно спокойно влиться в стройные ряды украинских граждан, стать скромными госслужащими, а затем задекларировать свои честно спи@@енные криптоактивы - и дело с концом. И жили бы долго и счастливо и умерли бы в один день… Конечно, это не так эстетично, как, сидя на Манхэттене, отмывать через золото, NFC-токены и подарочные сертификаты Walmart, - зато дёшево, надёжно и практично))