❗️ Минфин США заинтересовался российским бизнесом Райффайзен Банка. Как узнало агентство Reuters, американское Управление по контролю за иностранными активами в январе запросило у австрийской «Райффайзен банк интернешнл» детали платежного бизнеса в России, а также трансакций определенных клиентов. Отмечается, что проверка потребовалась «в свете последних событий, связанных с Россией и Украиной». 💬 Павел Самиев, гендиректор аналитического агентства «БизнесДром»: «Запрос такого рода возникает для того, чтобы понять, сможет ли банк способствовать обхождению санкций. Было предположение, что банку могут выдать прямой запрет на работу в России. Но я в это не верю, потому что до сих пор не было ни разу ни на одном рынке запрета именно на работу дочерней компании. Тем более, что американский Минфин не может выдать такой запрет не американскому дочернему банку». 💬 Степан Гузей, партнер юридической фирмы Lidings: «Это грозит либо включением в санкционные списки, либо просто штрафом, как это предусмотрено в США. Вряд ли будут обнаружены какие-то подозрительные платежи и трансакции. Может быть, создают общественное мнение вокруг ситуации, поскольку, например, Росбанк был продан структурам российского бизнеса. В целом этот финансовый институт правильно и с достаточным уровнем проверки клиентов всегда осуществлял свои финансовые операции и не был замечен в скандалах как в Европейском союзе, так и в США». 📌 Райффайзен Банк — один из немногих иностранных банков, которые в 2022 году продолжили работать в России. Он также входит в список из 13 системно значимых банков, утвержденный ЦБ. @kfm936