Бизнесмены развивают интуицию Российские бизнесмены переводили активы на детей и родственников весь прошлый февраль. Они могли знать конкретную дату начала военной операции на Украине, считают в Агентстве по борьбе с финансовыми преступлениями США. В прошлом году предприниматели из России провели подозрительные операции по всему миру на десятки миллиардов долларов, следует из отчета. В феврале финансовая активность бизнесменов была особенно заметна. 💬 Илья Шуманов*, гендиректор Transparency International* в России: «Этот отчет только один из кирпичиков в большой стене, которую мы сейчас складываем. Британские аналитики говорят, что Россия активно использовала для вывода денег из страны систему Хавала — это одна из систем неформального перевода денежных средств из страны в страну, которая не попадает под валютный контроль». 💬 Екатерина Орлова, руководитель юридической практики Grace Consulting: «Расследование проводила финансовая разведка, а она уполномочена в первую очередь отслеживать трансакции, которые независимо от наличия спецоперации и так могли бы признать подозрительными. Весьма вероятно, что зарубежный правоприменитель будет требовать налоговые декларации от олигархов, которые передали имущество». *Минюст считает и его, и организацию иностранными агентами @kfm936