​​Российские олигархи, высокопоставленные чиновники и иные подсанкционные граждане находятся под пристальным вниманием FinCEN. Американское агентство проанализировало около 7000 отчетов, представленных финансовыми институтами в период с 1 марта 2022 г. и 31 октября 2022 г., имеющих отношение к россиянам. Особый интерес у американцев вызвали 454 из этих 7000 отчетов. Выводы: 1. Российские олигархи активнее, чем обычно, перемещали средства и активы в феврале 2022 года накануне вторжения в Украину. Несколько российских олигархов передали бенефициарное владение своими компаниями, трастами, счетами своим детям, другим членам семьи или близким деловым партнерам. 2. Российские олигархи активно приобретали дорогостоящие товары, недвижимость, особенно в ОАЭ, в 2022 году, в том числе драгоценности, предметы искусства, роскоши. 3. Олигархи изменили традиционные схемы для финансирования американских активов. Несколько олигархов перевели средства со счетов в России на счета в других странах, включая США, незадолго до или во время российского вторжения, и использовали средства для расходов, связанных с имуществом в США. Реципиенты средств и активов, а также инициаторы финансовых операций, согласно отчетам, преимущественно находились в Европе (Россия, Швейцария или Великобритания). Мы предлагаем читателям нашего канала поучаствовать в интеллектуальной игре «Узнай олигарха». В представленном FinCEN отчёте описаны следующие кейсы: 1. Он был связан с несколькими подставными (shell) компаниями и передал право собственности на несколько из этих компаний своим деловым партнерам во время вторжения. Одна из его кипрских компаний была передана деловому партнеру 24 февраля 2022 года. Он также осуществлял подозрительные переводы для передачи активов, таких как предметы искусства, самолеты, яхты или иного имущества. Его бывшая жена и несколько его сотрудников/партнеров сделали переводы за содержание, обслуживание его активов и имущества. В марте и апреле 2022 года он передал бенефициарное владение несколькими трастами и предприятиями своим детям. 2. В феврале 2022 года он перевёл $1+ млн своему ребенку, резиденту США. 3. Он - резидент РФ и США - в начале апреля 2022 года начал передавать активы своей бывшей жене, проживающей в США. 4. Он начал активно скупать дорогостоящие товары в январе и феврале 2022 года по кредитной карте со своего счета в Швейцарии. 5. Он в конце марта 2022 г. отправил перевод на сумму $2+ млн компании по недвижимости в ОАЭ на покупку / продажу жилья. 6. Он - до внесения в список OFAC в 2022 г. - передал активы неподсанкционному члену своей семьи, которые этот некто стал тратить на предметы роскоши и недвижимость, потенциально находящиеся в ОАЭ.