Финансовый Караульный(@karaulny_accountant). Владимир Потанин устроил резню в банке «Тинькофф» ради соблюдения ФЗ 115 (борьба с отмыванием престу

Владимир Потанин устроил резню в банке «Тинькофф» ради соблюдения ФЗ 115 (борьба с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма). В количестве блокируются аккаунты, владельцы которых страдали частыми «входящими» переводами от непонятных или подозрительных отправителей. Дальнейшая история сомнительных денег (отправка, дробление, снятие), также может стать причиной бана. За годы работы банка клиенты привыкли к тому, что он очень многое позволяет и к внезапному ужесточению большинство оказались неготовы. Под блокировку попали, конечно, не только отмывальщики с выводильщиками, но и относительно добропорядочные граждане, владельцы бизнесов, лишь слегка нарушавшие установленные правила. В самом банке не знают, была ли начавшаяся вчера акция разовой, для умиротворения силовиков с налоговиками, или начнется «большая резня». Потанин планов не раскрывал. SEMPER IRATUS, инсайды и подробности.