Мальта исключена из «серого списка» ФАТФ. Исключение Мальты из «серого списка» было обусловлено "значительным прогрессом" в улучшении режима AML для выполнения обязательств в плане действий в отношении стратегических недостатков, выявленных ФАТФ 2021. Они касались выявления неточной информации о владельцах компаний; санкций в отношении контролеров, которые не могут получить точную информацию о бенефициарных владельцах; а также преследования случаев отмывания денег по налогам с использованием данных финансовой разведки. Таким образом, Мальта больше не подлежит усиленному мониторингу, хотя она будет продолжать работать с MONEYVAL для поддержания улучшений.@BlackAudit