Еврокомиссия предлагает ввести конфискацию необъяснимого богатства. Опубликовано предложение по усилению правил срочного замораживания, взыскания и конфискации активов, включая конфискацию необъяснимого богатства без необходимости вынесения обвинительного приговора. Потенциальные уголовные преступления могут включать в себя участие в действиях или деятельности, направленных на прямой или косвенный обход ограничительных мер. К таким преступлениям относятся сокрытие активов, неспособность заморозить средства, находящиеся в распоряжении или под контролем указанного физического или юридического лица, участие в торговле, например, импорт или экспорт товаров, подпадающих под торговые запреты, и невыполнение обязательств по предоставлению информации властям. Новая директива будет применяться к таким действиям, как перемещение актива за пределы ЕС или сменой его владельца, например, путем передачи права собственности на санкционное имущество третьей стороне, не находящейся под санкциями, или через подставные компании. Предложение расширяет ситуации, когда активы могут быть конфискованы без вынесения обвинительного приговора, например, в случае смерти или иммунитета обвиняемого или когда истекли сроки преследования за преступление. Также предлагается возможность продажи замороженных активов еще до их конфискации, хотя владельцам будет предоставлено право возражать против этого. С бенефициарных владельцев замороженного имущества также могут быть взысканы расходы властей на управление им в период заморозки.@BlackAudit