Блокировка счетов без объяснения причин запрещена с сегодняшнего дня. Закон вступил в силу 30 января. Даже если действия клиента кажутся подозрительными, но нет достаточных доказательств, ему нельзя отказать в обслуживании. До этого клиент должен был доказать, что ничего подобного он не делает. Теперь это доказывать обратное должны именно банки.
Если преступные действия были доказаны не менее двух раз за год, то руководитель финансовой организации может принять решение о расторжении договора с клиентом. Собственно, подтверждать подозрительную операцию также должен руководитель или уполномоченные лица. Подобная мера упростит жизнь банковским клиентам и бизнесу.@BlackAudit