Завершено расследование в отношении топ-менеджеров АО «Delta Bank» «Установлено, что в период с 2012 по 2017 годы Тлеубаев Н.С. (входивший в рейтинг самых влиятельных бизнесменов Казахстана по версии журнала «Forbes») выводил денежные средства банка путем выдачи заведомо безвозвратных кредитов», - говорится в сообщении Агентства по финмониторинга. Во время следствия наложены аресты на имущество подозреваемых и их близких родственников стоимостью более 48 млрд тенге - это 5 сахарных заводов, более 20 земельных участков, 70 объектов недвижимости и 40 автомобилей. В том числе наложены аресты на активы, находящиеся в Объединенных Арабских Эмиратах, России, Латвии, Чехии. Ущерб от преступной деятельности составил более 200 млрд тенге, 200 млн долларов США и 4 млн евро. Уголовное дело направлено в суд, фигуранты дела находятся под стражей.