Разработаны критерии по мобильным переводам физических лиц Проект документа размещен на портале Электронного правительства для публичного обсуждения. Операции, имеющие признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности: получение одним физическим лицом в течение 3 последовательных календарных месяцев денежных средств на банковский счет от 100 и более разных лиц. То есть под критерии подпадает физическое лицо, которое 3 месяца подряд ежемесячно получало денежные средства от 100 различных лиц. Предусматривается, что до 2025 года банки второго уровня поэтапно начнут передавать в департаменты государственных доходов сведения: 1 этап. С 1 января 2022 года передаются сведения по государственным служащим и их супругам, а также лицам, приравненных к ним и их супругам. 2 этап. С 1 января 2023 года передаются сведения по работникам бюджетной сферы и их супругам, а также работникам субъектов квазигосударственного сектора и их супругам. 3 этап. С 1 января 2024 года передаются сведения по руководителям, учредителям (участникам) юридических лиц и их супругам, индивидуальным предпринимателям и их супругам. 4 этап. С 1 января 2025 года передаются сведения по всем оставшимся категориям населения. В 2023 году банками второго уровня и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, планируется предоставление сведений по лицам 1 этапа. «Проект приказа не затрагивает личные переводы физических лиц, добросовестных налогоплательщиков и нацелен на повышение эффективности при проведении налогового мониторинга, соблюдение норм законодательства Республики Казахстан и предотвращение ущерба от уклонения от уплаты налогов», - отметили в Комитете государственных доходов. Источник: Kapital.kz