«Нацистское золото и болгарский кокаин»: швейцарский банк Credit Suisse оштрафован за отмыв денег «Жемчужина в короне Швейцарии» и один из богатейших банков страны Credit Suisse в центре скандала: он оштрафован за легализацию доходов от международного оборота кокаина. Правоохранители установили, что в Credit Suisse хранились капиталы болгарской мафии. С 2004 по 2008 годы банк провел транзакции на 146 млн франков, треть привезли наличными в чемоданах. Деньги принадлежали наркоторговцам во главе с Эвелином «Брендо» Баневым. Credit Suisse был в курсе? Банк знал о преступлениях Банева, полагает одна из его сотрудниц – фигурантка дела. А вот представители Credit Suisse уверяют: бизнесмен заработал деньги на строительстве. Но суд не согласился: у банка заберут 12 млн франков, полученных от бандитов, плюс штраф 2 млн франков и 19 млн франков по иску Швейцарии. Банк-рецидивист. Credit Suisse не первый раз в криминальной хронике. Он: • Скупал золото в фашистской Германии во время Второй Мировой, а после войны не отдавал деньги со счетов погибших законным наследникам • Десятилетиями помогал жителям США, Бразилии и Германии уклоняться от уплаты налогов • Выдавал кредиты госкомпаниям Мозамбика за «откаты» • Отмывал деньги политиков и олигархов из Белоруссии, Украины, Испании, Иордании, России и других стран Возможно, швейцарские власти усилят контроль, чтобы избежать подобных скандалов. Но не исключено, что Credit Suisse вновь отделается штрафом. Подробный разбор читайте на сайте InvestFuture #IF_макро @InvestFuture