​​Кипрские компании обязали отправлять властям данные о клиентах с «золотыми паспортами»

Финансовый регулятор Кипра попросил подотчетные компании предоставить данные о своих клиентах, получивших гражданство в обмен на инвестиции. Это четкий сигнал, что владельцев «золотых паспортов» проблемы будут преследовать еще не один год, считает работающий на Кипре юрист

Кипрский финансовый регулятор (Cyprus Securities and Exchange Commission CySEC) занялся проверкой владельцев «золотых паспортов»: 10 ноября он разослал участникам финансового рынка циркуляр, в котором потребовал от компаний проверить, имеются ли среди их клиентов за последние пять лет обладатели «золотых паспортов» Кипра, то есть люди, получившие гражданство этой страны в обмен на инвестиции более €2 млн. Информацию о таких клиентах CYSEC требует предоставить до 30 ноября. Копия циркуляра есть у Forbes, ее подлинность подтвердил источник в одной из компаний, получивших такой документ, а также два сотрудника компаний, занимавшихся ранее помощью в оформлении инвестиционного гражданства.

Кипрскому регулятору нужны данные не только о физических лицах, но и о бенефициарах юридических лиц, не только о самом клиенте, но и о членах его семьи — супруге или детях. Также он потребовал информацию обо всех счетах, когда-либо открытых перечисленными лицами за последние пять лет. И это достаточно необычно, сказал Forbes руководитель службы комплаенса Freedom Finance Europe (эта компания получила циркуляр) Юрий Сахаров.

Клиенты — в центре внимания