​⚡️⚡️Незаконные транзакции, проходящие через базирующиеся в Эстонии крипто-организации, растут По данным криптоуправления Эстонии, вероятность незаконных транзакций, проходящих через криптовалютные компании, базирующиеся в стране, является значительной. В то время как криптофирмы, лицензированные в Эстонии, имеют около 4,5 миллионов клиентов, они обработали около 20 миллиардов евро транзакций в период с августа 2020 по август 2021 года. Однако Подразделение финансовой разведки страны обеспокоено деталями, стоящими за многими из этих транзакций. Запросы от иностранных властей Отмечая непропорционально большое количество операций со странами с более высоким уровнем риска, ПФР также сообщила о получении запросов и запросов от иностранных властей, 100 из которых связаны с серьезными финансовыми преступлениями, такими как мошенничество и отмывание денег, что на 20% больше, чем в предыдущем году. Активы, происходящие из Северной и Южной Америки, России, Японии и Швейцарии, по данным ПФР, прошли через Эстонию по пути в Люксембург, Сирию, Пакистан, Грецию, Черногорию, Сербию и Белиз. Еще одним тревожным элементом является то, что большинство этих транзакций прошли только через 15 из 381 зарегистрированных компаний с криптолицензиями, многие из которых не имеют физического присутствия в стране. Хотя Эстония была одной из первых стран, предоставивших такие лицензии в 2017 году, привлекая множество криптофирм, с тех пор почти 2000 из этих лицензий были аннулированы. По данным ПФР, около двух третей этих предприятий были зарегистрированы всего по четырем адресам в Таллине, столице округа. Криптографию следует пересмотреть Ряд событий заставил Эстонию пересмотреть свою позицию в отношении биткойн-компаний. Утверждение о том, что миллиарды долларов незаконных средств прошли через местное подразделение крупнейшего банка Дании в 2018 году, испортило настроение после первоначального приема предприятий. В конце прошлого года Эстония объявила о планах реструктуризации регулирования сектора в преддверии запланированного в этом квартале пересмотра своих правил борьбы с отмыванием денег в соответствии с аналогичными усилиями Совета Европы.