Chainalysis: 55% незаконно полученных криптовалют отмываются через пять сервисов 👹

Согласно отчету аналитической компании Chainalysis, 55% всех незаконно полученных криптоактивов отмываются всего через пять сервисов с использованием примерно 270 уникальных депозитных адресов.
Исследователи пришли к выводу, что крупнейшие обработчики незаконно полученных криптовалют, получающие более $25 млн в год, намеренно обслуживают преступников и вряд ли смогут продолжать работать без них.

Chainalysis работает с криптовалютными биржами и правоохранительными органами для определения адресов криптовалютных кошельков, используемых для фишинга или мошенничества.

Не выдвигая обвинений, Chainalysis назвала «встроенные сервисы», включая itBit в Paxos, и Changelly в HitBTC, важными элементами в системе отмывания денег. Эти сторонние сервисы используют торговые пары и ликвидность более крупной биржи – так они маскируют незаконную деятельность в рамках общего пула транзакций родительской биржи.