Оператору нелицензированного криптообменника из США грозит до 25 лет тюрьмы ❓❗️

Гражданин США признал себя виновным в управлении нелицензированной компанией, которая предоставляла клиентам услуги по обмену цифровых валют. Как сообщает Минюст США, 49-летний Уго Серджио Мехиа организовал обменник, который в период с мая 2018 года по сентябрь 2020 года отмыл цифровые активы как минимум на $13 млн.

Чтобы скрыть истинный характер своих операций при обмене фиатных денег на криптовалюту, Мехиа зарегистрировал несколько компаний с ограниченной ответственностью.

В период с мая 2019 года по март 2020 года обвиняемый несколько раз встречался с клиентом, который сотрудничал с правоохранительными органами. Мехиа предупредили, что криптовалюта получена от австралийского торговца метамфетамином, однако он все равно согласился обналичить более 14 тыс. bitcoin. В конечном итоге они провели не менее пяти транзакций, объем которых составил более $250 тыс.