В Краснодаре теневые банкиры ответят в суде за отмывание 19 млн 38-летний армавирец создал нелегальную финансовую организацию аналогичную банковской. В нее вошли еще четверо его сообщников. Участники группы незаконно обналичивали деньги в интересах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. За это они получали 10% от сумм. Фигуранты отвечали за учет операций, урегулирование банковских и налоговых вопросов, подбор клиентов и обналичивание финансов. Для реализации криминальной схемы создавались фирмы-однодневки, с которыми заказчики заключали различные бестоварные сделки по оказанию мнимых услуг. Общая сумма совершенных теневыми банкирами операций превысила 19 млн рублей. На период предварительного следствия организатор и один из его сообщников были заключены под стражу, остальные отпущены под подписку о невыезде. Уголовное дело направлено в суд.