Арестован глава Сrypto Сapital за отмывание денег через Bitfinex

Как сообщает издание The Bllock, польской полицией арестован CEO Сrypto Сapital (того самого фонда, что не отдал Bitfinex $850 млн, и бирже пришлось залезть в запасы Tether).

Иван Мануэль Молин Ли обвиняется в отмывании денег через тот же Bitfinex и участии в международном наркокартеле.

Отметим, что услугами этого платежного сервиса пользуются также Binance, Kraken и BitMEX

Несколькими днями ранее власти Польши заблокировали счета компании Crypto SP. Z O.O., на которых находилось более 350 млн долларов США. Операция проводилась польскими правоохранителями в рамках борьбы с отмыванием средств колумбийским наркокартелем посредством криптовалютной платформы.

Напомним, ранее вокруг Bitfinex и Tether разгорелся нешуточный скандал – именно из-за заморозки средств криптобиржи в Сrypto Сapital компании были обвинены американскими властями в несанкционированном использовании $850 млн из резервов Tether для погашения обязательств перед пользователями.