Контроль пополнения счетов наличными

С 10 января 2021г. все снятия и зачисления на банковский счет наличных на сумму от 600 тысяч рублей, а также все сделки с недвижимостью на сумму от 3-х миллионов рублей теперь подлежат обязательному контролю.

Также теперь подлежат обязательному контролю почтовые переводы граждан на сумму от 100 тысяч рублей.

Сведения по операциям обязательно передаются в Росфинмониторинг.

Из моего опыта дополнительно:

Уже с сентября 2020г. банки после перевода средств за границу более 600 тыс. руб. запрашивают документы (сумма считается суммарно за месяц, т.е. можно отправлять по 100 тыс. руб. 6 раз в месяц и все равно придет запрос).

Раньше такого не было.
Сейчас под это попадают 100% наших клиентов при подобных переводах.

Будьте бдительны и аккуратны @gofortune

Прежде чем пополнить счет или кому-то отправить, проверьте, что у вас есть все документы для подтверждения законности получения средств и совершения переводов 😉

https://rg.ru/2021/01/10/meniaiutsia-pravila-kontrolia-za-sniatiem-nalichnyh-i-denezhnymi-perevodami.html