Скрин таблицы из облака со списком кошельков, используемых в схеме для отмывания BTC Binfenix 2016, некоторые из которых были помечены как “заблокированные”.
Так же пара ездила на Украину в 2019 году, чтобы приобрести фальшивые личности, создать поддельные паспорта и “завести финансовые счета в России и Украине и, похоже, разрабатывала план действий на случай непредвиденных обстоятельств для жизни в Украине и/или России до пандемии COVID-19.
Ниже фотки с обыска у Ильи и Морган 👇👇👇👇
