Руководителей компаний, пойманных на отмывании денег, лишат возможности вести бизнес на 3 года
ЦБ предлагает запретить руководителям компаний, которые будут отнесены в «красную» зону после запуска новой антиотмывочной платформы, сразу же начинать новый бизнес.
Глава департамента финмониторинга ЦБ Илья Ясинский предложил доработать законодательство и лишать таких руководителей возможности на три года создавать новые юрлица или становиться единоличными исполнительными органами в компаниях.
С 1 июля 2022 года в России должна заработать новая антиотмывочная платформа «Знай своего клиента» (ЗСК). Юридические лица и индивидуальные предприниматели (ИП) в зависимости от степени риска нарушения антиотмывочных норм, будут делиться на три группы, где «красная» группа — наиболее рискованная.
👉 Будем держать руку на пульсе, а вы не переключайте канал!👇
@trubapodneglinnoy
