🇦🇪Центробанк ОАЭ опубликовал инструкцию для финучреждений с перечнем признаков подозрительных операций, связанных с политически значимыми лицами. Этот документ усилит контроль за приобретением активов покупателями из России и стран Центральной Азии. Многие из страновых индикаторов повышенных рисков могут быть применимы к России и странам Центральной Азии: ◾ страна с плохим и/или непрозрачным управлением и подотчетностью, ◾ страна с политической системой, основанной на личном правлении или автократический режим, ◾страна, экономика которой имеет зависимость от одного или несколько экспортных продуктов, ◾страна, которая согласно достоверным источникам, имеют высокий риск коррупция. ОАЭ вводит перечень отраслей имеющих повышенные риски отмывания денег, имеющих отношение к операциям действующих и бывших высокопоставленных чиновников и политиков: ◾ Торговля оружием и оборонная промышленность. ◾ Банковское дело и финансы. ◾ Предприятия, занимающиеся государственными закупками, ◾Строительство и (крупная) инфраструктура. ◾ Девелопмент ◾ Здравоохранение ◾ Добыча полезных ископаемых. ◾ Приватизация государственных активов. ◾ Предоставление коммунальных услуг. Помимо этого регулятор ОАЭ рекомендует финансовым посредникам воспринимать как высокорискованные операции с компаниями бывших и действующих чиновников и политиков, имеющих отношение к следующим операциям: ◾ сделки с компаниями, которые обслуживают в основном олигархов или миллионеров ◾ операции с поставщиками трастовых и корпоративных услуг ◾ сделки с продавцами драгоценных металлов и драгоценных камней или другими предметами роскоши. ◾операции с продацами роскошными транспортными средствами (спорткары, корабли, вертолеты и самолеты). ◾ операции с продавцами элитной недвижимости. @geoprosto