🇪🇸 В Испании арестовали мужчину за отмывание €219 млн по «делу Магнитского» На Канарах арестован член преступной группировки, подозреваемой в отмывании денег, связанных с так называемым «делом Магнитского» о хищениях и выводе €219 млн ($233 млн) из России, сообщает сегодня Европол. По всей Испании наложен арест на 75 объектов недвижимости общей стоимостью €25 миллионов. Испанские следователи выяснили, что в схеме участвовала группа граждан России и ряд подставных компаний. «По предварительным данным, эта группа перевела миллионы евро через банковские счета в Европе, прежде чем отправить средства в Испанию для покупки недвижимости», — говорится в сообщении Европола. Европейский центр по борьбе с финансовыми и экономическими преступлениями Европола оказал специализированную поддержку расследованию. Один из его специалистов был направлен на Тенерифе для оказания поддержки на месте испанским следователям в течение дня действий. Сергей Магнитский, по имени которого названо дело, был арестован в России в 2008 году по обвинению в уклонении фонда Hermitage Capital от уплаты налогов. В ходе расследования было установлено, что Магнитский создал незаконную схему уклонения от уплаты налогов, из-за которой в бюджет Российской Федерации не поступило более 500 млн рублей. Подпишись — Геополитика просто