🇨🇳 В КНР пресечена многомиллиардная схема отмывания денег через крипту Китайские правоохранители жестко пресекли деятельность группировки, обеспечивавшей легализацию криминальных доходов через цифровые валюты. В ходе спецоперации арестовано 63 участника схемы, сумевших «отмыть» 2 млрд юаней (около $1,7 млрд). Обвиняемые оказывали услуги местным и транснациональных преступным сообществам. По данным полиции, криминальной деятельностью эта группа лиц занялась в мае 2021 года. Она отвечала за «отбеливание» средств, поступавших от финансовых пирамид, мошенников и представителей игорного бизнеса. По словам правоохранителей, легализованные капиталы преступники конвертировали в стейблкоин USDT, открывая в разных странах на третьих лиц криптокошельки для перевода активов. Чистый доход группировки — 130 млн юаней ($18,6 млн) — конфискован. Академия Garantex | Garantex Announcements | ВКонтакте | YouTube