​​За несколько месяцев до начала войны россияне увеличили операции с помощью теневой финансовой системы Hawala. Что такое Hawala? Это неофициальная финансовая система, позволяющая проводить финансовые операции в обход традиционных банковских операций. Хавала позволяет совершить операцию, в том числе и заграницу через неформальную систему операторов Хавалы, работающих в разных странах. Во многих странах Хавала запрещена, как способствующая отмыванию денег и финансированию терроризма. Что выяснили эксперты? Директор частной расследовательскрй компании Elucidate Штейн Ридел сообщил, за несколько месяцев до начала вторжения в Украину, в ноябре-декабре 2021 года был замечен аномальный всплеск финансовых операций Хавалы из/в Россию. Вместе с этим, были идентифицирована интенсификация транзакций в Кипре, Мальте и Швейцарии, юрисдикциях, используемых для создания офшорных корпоративных структур.