Еще одно интересное расследование публикуют "Открытые медиа". Оно про зятя премьер-министра Александра Удодова и его причастность к махинациям с НДС.

Издание связывает его с крупными махинациями на 5,2 млрд рублей, имевшими место в 2009—2010 годах. В ценре находилась небольшая аудиторская фирма «Волтер Волс», принадлежащая Сергею Данилочкину.

У сотрудников «Волтер Волс» был доступ к грузовым декларациям компаний-импортёров, привозивших в Россию потребительские товары: бытовую технику, одежду, мебель, электрооборудование, даже садовые шланги. Участники аферы брали реквизиты реальных импортёров и описание товара, а затем готовили подложные бумаги, как будто бы впоследствии этот импортный товар был продан неким фирмам, на деле — «однодневкам». Товар якобы находился у них на складе, и поскольку он не был реализован в текущем налоговом периоде, «однодневки» получали право на возмещение НДС из бюджета. Сотрудники «Волтер Волс» подавали налоговые декларации от имени этих «однодневок».

Выводом похищенных денег из России занимался Кредитимпэксбанк. Из 5,2 млрд рублей за границу ушло 2 млрд, и половина из них — через Кредитимпэксбанк в адрес турецких компаний.

В отношении Данилочкина и его подельников в итоге было возбуждено уголовное дело, свидетелем по нему проходил Удодов.

"Открытые медиа" связывают эту аферу на 5,2 млрд рулей с расследованием в отношении Удодова, которое ведется расследование в Германии, где зарегистрирована его компания VG Cargo. Немецкие следователи заметили подозрительные движения денег по счетам этой компании, начали проверку, которая закончилась возбуждением уголовного дела в отношении Удодова по подозрению в отмывании.

Сам Данилочкин пояснил изданию, что 10 из 11 эпизодов его дела относятся ко времени, когда ФНС возглавлял Сердюков. Однако, по его словам, Удодов «играл в деле важную роль», но был допрошен только как свидетель. «5 млрд рублей — это только вершина айсберга, там были сотни миллиардов украдены по этой же схеме», — утверждает Данилочкин.