​​❗Когда «Открытие» несколько лет назад стало крупнейшим частным банком, обойдя Альфу, его основатель Вадим Беляев хвастался автору этого канала – «мы такую схему построили, она гениальна, никто не повторит». Прошло несколько лет, «Открытие» санировали, Беляев уехал в Нью-Йорк и поселился там в районе Сохо под фамилией Вольфсон. А Банк непрофильных активов подал к нему иск, из которого стали ясны эти «гениальные схемы».

В иске сказано, что Беляев с компаньонами использовал 150 офшорных компаний для вывода денег из группы на контролируемые им компании. Схема всегда была одна и та же. Банк «Открытие» или «Траст» выдавали кредит «Открытие холдинг» или ее «дочке» Otkritie Capital на покупку ценных бумаг. Те бумаги покупали, но держали их всего несколько дней. После этого бумаги продавали, но полученные деньги не возвращали кредитору, а выдавали в качестве кредита «внучке» «Открытие холдинг» компании OICL. Та дробила их на порции и выдавала более мелкие кредиты компаниям “неофициального периметра”. Там, пройдя через десятки транзакций, деньги оседали на офшорах Беляева.

“Траст” полагает, что таким образом было выведено, как минимум, 100 млрд рублей. Подробности – тут.