В США обнаружили схему «теневого банкинга» для биткоин-бирж. Снова упоминается Bitfinex

Прокуратура Южного округа Нью-Йорка обвинила резидента Аризоны и гражданку Израиля в оказании услуг так называемого теневого банкинга для биткоин-бирж.
Обвиняемые открывали счета для перевода средств на криптобиржи через фирму Global Trading Solutions, которая также замешана в скандале вокруг Bitfinex.
Утверждается, что теневой банк, управляемый обвиняемыми, обработал «сотни миллионов долларов неконтролируемых транзакций от имени многочисленных криптовалютных бирж».

#новость