🚔 Дениш Сахадеван, известный в TikTok как инвестор Дэнни Деван, признал вину в отмывании выделенных государством средств, в том числе при помощи биткоина. По данным прокуратуры округа Мэриленд, с марта 2020 года инфлюенсер создавал поддельные налоговые формы и банковские выписки, а затем подавал заявки на программы помощи во время пандемии COVID-19 через несколько подконтрольных ему организаций. В результате он получил почти $1,2 млн и с их помощью пытался погасить свои долги. Сахадеван признался в мошенничестве с использованием электронных средств связи, краже личных данных при отягчающих обстоятельствах и отмывании денег через криптовалюты. https://forklog.com/?p=208334 #мошенничество