🔍 В январе прокуратура Франции совместно с партнерами из Испании, Португалии и Кипра арестовала инфраструктуру платформы Bitzlato, обвинив ее в конвертации связанных с преступной деятельностью активов на сумму ~€1 млрд. В числе контрагентов Bitzlato значатся крупные биткоин-биржи, P2P-платформы, миксеры, даркнет-маркетплейсы и финансовые пирамиды. Отслеживание грязных средств по делу уже привело к блокировкам пользовательских аккаунтов на ряде CEX. Совместно с аналитиками ForkLog разобрался, какие взаимодействовавшие с обменником компании могут стать фигурантами новых расследований и как это отразится на их пользователях. https://forklog.com/?p=199780 #Bitzlato #AML