Аналитическая компания Chainalysis представила отчет о фиктивных сделках и использовании преступных средств в NFT-сегменте.
Ключевое:
▫️мошенники используют фиктивную торговлю для увеличения стоимости NFT-токенов. В большинстве случаев данная схема не принесла плоды из-за сопутствующих транзакционных расходов. Наиболее активный адрес совершил 830 операций самофинансирования (скриншот #1). При расходах в $35 642 прибыль (на момент написания отчета) составила $27 258;
▫️всего компания выделила 262 таких пользователей (на основании совершения ими аналогичных операций более 25 раз). Статистика впечатляет: 110 адресов получили совокупную прибыль в $8,87 млн, а 152 получили убыток в $416 984 (скриншот #2).
▫️во второй половине 2021 года значительно вырос объем преступных средств, поступивших на маркетплейсы с high risk кошельков (скриншот #3). Исследователи проводят аналогию с популярностью у преступников физических предметов искусства получения чистых денег.
https://forklog.com/?p=163889
#Chainalysis
