ЕС планирует усилить контроль над криптовалютами В четверг, 31 марта, Европарламент проведет голосование о введении поправок в регламент о валютных переводах, что может привести к тотальной слежке за биржами криптовалют. Об этом у себя в блоге написали представители Coinbase. Если поправки будут одобрены (а они скорее всего будут одобрены), изменения запустят целый режим слежки за биржами, а также «задушат инновации и подорвут некастодиальные кошельки». Среди поправок, например, предлагается подвести абсолютно все транзакции под надзор. Раньше под наздор и обязательную верификацию подпадали только сделки суммой больше тысячи евро. Меньшие суммы можно было менять и без паспорта. Национальные правительства Евросоюза предложили отказаться от нижнего предела, поскольку некоторые используют это окно для обхода ограничений при помощи смурфинга - разбивают крупные транзакции на более мелкие. Помимо надзора, также предложено ужесточить требования к биржам по проверке некастодиальных кошельков. Одно из положений требует, чтобы биржи не только собирали личные данные о пользователях некастодиальных кошельков (Ledger, Trezor, Coinbase Wallet), но также проверяли точность данных еще до осуществления перевода средств. Более того, еще одно положение требует от бирж информировать «компетентные органы» о каждом входящем переводе на сумму более 1000 евро от всех внешних некастодиальных кошельков независимо от каких-либо подозрений в неправомерных действиях.