ЦБ: поправки к "антиотмывочному" закону, вступившие в силу 10 января, должны снизить нагрузку для банков при информировании финансовой разведки об операциях, подлежащих обязательному контролю.

Поправки уточняют порядок контроля за операциями с наличными и безналичных расчетов, в том числе за почтовыми переводами и снятием наличных, начисленных на мобильный телефон на сумму от 100 тыс. руб. и др. При этом, сама обязанность финансовых организаций представлять в Росфинмониторинг сведения об исчерпывающем перечне операций осталась прежней, как и пороговые суммы самих операций.