Выжимка из АМА-сессии с AML Crypto 📝 Проект AML Crypto, получивший грант от Everscale в начале года, разработал программно-аналитическую систему: посредствам наглядных граф связей пользователь анализирует движение средств между адресами и оценивает надежность контрагента. Что уже умеет система: BHolder — инструмент для анализа транзакций и адресов различных блокчейнов — позволяет проводить расследования инцидентов с криптовалютами, выявлять устойчивые закономерности поведения пользователей, получать risk-score через API. • Детализация информации об адресе с отображением баланса всех его активов • Возможность видеть, в каком токене был перевод и какой курс был на дату транзакции • Возможность видеть сумму отправленных токенов в графе связей между адресами • Обогащение данных — систематизация информации о предполагаемом владельце адреса • Возможность видеть, с кем аффилирован данный пользователь • OSINT — обогащение информации из открытых источников — не только из блокчейна. Например, о группах и интересах пользователя • Возможность настраивать фильтры взаимодействия — по типам транзакций, по датам, по конкретным адресам • Расследование криптоинцидентов • Есть опция "Сообщить об инциденте" — можно обратиться за помощью через бот или через сайт Возможности в будущем: • Возможность знакомиться с кейсами мошенничества в Everscale на сайте • Возможность авторизации через свой криптоадрес без логина-пароля • Подключение других блокчейнов, прежде всего, связанных с Everscale мостами • Результаты risk-score будут записываться в блокчейне • Гибкая настройка аналитики по индивидуальному запросу @AMLCRYPTOBOT • Позволяет разметить тот или иной адрес для верификации и внесения в базу • Планируется система мотивации для участников этого процесса Статус проекта: Сейчас идет закрытое тестирование. Можно направить запрос на участие по почте [email protected]. В ближайшие два месяца ожидается отдельный новый продукт по работе с мошенниками, который улучшит безопасность в Everscale и которым сможет воспользоваться практически каждый. #amlcrypto #ama #review #post