🚥«Банковский светофор» включён. С 1 июля заработала антиотмывочная система контроля «Знай своего клиента». Платформа в режиме онлайн будет оценивать добросовестность компаний и ИП. ЦБ аккумулирует данные из различных источников — ФНС, МВД, ЕГРЮЛ и др., — и обрабатывает с помощью AI, присваивая компаниям уровень риска по принципу светофора. Учитываются в т.ч. виды деятельности, характер банковских операций, количество счетов, взаимозависимость, сведения об учредителях и руководителях. ⚡️📢 Более подробно о том, как будет формироваться итоговая оценка, каковы последствия для компаний со средней и высокой степенью риска, какие преференции для компаний с низким риском и какие дополнительные полномочия получит ЦБ — поговорим на эфире в этот четверг 7 июля в 11:00 по Мск. #мероприятия #право