Власти Индии начали расследование деятельности как минимум 10 работающих в стране криптовалютных бирж. Их обвиняют в оказании помощи иностранным фирмам в отмывании денег через криптовалюты. Ожидается, что расследование приведёт к закрытию нескольких криптобирж и банкротству инвесторов. По оценкам Управления правоприменения Индии (ED), правительственного агентства экономической разведки, отвечающего за борьбу с экономическими преступлениями, иностранные фирмы отмыли через криптобиржи более 100 крор рупий, или около 130 млн долларов, причём большинство транзакций имело отношение к Китаю. В ходе расследования были выявлены случаи, когда иностранные фирмы обращались к биржам с просьбой купить криптомонеты на сумму более 100 крор рупий, после чего токены отправлялись на международные кошельки. Как уверяют власти, биржи не проводили усиленной комплексной проверки и даже не направляли отчёты о подозрительных транзакциях (STR). Правоохранительные органы Индии уже заморозили средства как минимум двух криптобирж – WazirX на сумму 8 млн долларов и Vauld на сумму 46 млн долларов, ведутся допросы руководителей других бирж. Эксперты прогнозируют, что дальнейшее расследование может привести к закрытию или ограничению работы некоторых цифровых бирж. Об этом же предупредила на днях министр финансов Индии Нирмала Ситхараман, призвав руководителей стартапов с осторожностью относиться к криптовалютам, поскольку они не являются полноценным платёжным средством, и пообещав скорое принятие нового закона о цифровых валютах. В середине июля министр уже высказывалась о «дестабилизирующем воздействии криптовалют на денежную и фискальную стабильность страны». «Резервный банк Индии считает, что криптовалюты должны быть запрещены», – заявила она.