Контроль всех денежных переводов между гражданами? Новость уже не новая, но все же, интересно посмотреть, откуда звон. На гражданина могут обратить внимание, если для его счета характерны сразу несколько из следующих признаков: ◻️Больше 10 физических лиц в день присылают ему деньги ◻️Больше 30 операций в день ◻️Операции на больше, чем 100 тысяч рублей в день ◻️Между зачислениями и списаниями проходит очень мало времени Эти признаки могут вызвать подозрение о том, что клиент банка занимается подпольным казино, нелегальным обменом крипты или чем-то подобным. Такой контроль существует с осени прошлого года, а теперь его решили усилить. Вывод. Если ваша деятельность легальна, то бояться не нужно.