Forbes: глобальный наркокартель использовал Binance для отмывания от $15 до $40 млн. Ещё в 2020 году обнаружился пользователь, предлагающий криптовалюту в обмен на фиатную валюту. Преступника Карлоса Фонг Эчаварриа нашли по транзакциям в блокчейне на общую сумму $4,7 млн. Следя за его активностью в сети, следователи определили дополнительный счет, получающий средства от Эчаварриа, владелец которого предположительно купил криптовалюты на сумму почти $42 млн, из которых не менее $16 млн были получены за счет продажи наркотиков. По словам старшего следователя, "это пример того, как прозрачность транзакций в блокчейне работает против преступников, которые оставляют за собой следы".