#kyc #кейвайси #акроним #другое 📌 Know Your Customer Дословно: знай своего клиента. Требования идентификации пользователей необходимы для того, чтобы выяснить с какими контрагентами безопасно вступать в деловые отношения различным финансовым организациям. Данная процедура, как правило, устанавливается на уровне национальных регуляторов и служит инструментом мониторинга по отмыванию денег. Чаще всего процедура сводится к загрузке паспортных данных и прохождению видео мониторинга, в процессе которого контрагент в режиме онлайн выполняет ряд действий на камеру. 📚Навигатор по терминам